審核委員會
本公司於2003年12月16日成立審核委員會，遵照香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板證券上市規(guī)則（「創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則」）規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)範(fàn)圍。審核委員會之主要職責(zé)是檢討及監(jiān)察本集團(tuán)之財(cái)務(wù)匯報流程以及風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控制度，考慮委任或重新委任核數(shù)師，並就本集團(tuán)之年度及中期業(yè)績及報告初稿向董事會提供意見及建議。獨(dú)立非執(zhí)行董事鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為審核委員會成員。鄒小磊先生為審核委員會之主席。
提名委員會
提名委員會於2005年6月24日成立, 遵照創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)範(fàn)圍。孫豪先生、鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為提名委員會成員。執(zhí)行董事孫豪先生為提名委員會之主席。除孫豪先生外，提名委員會之所有成員均為獨(dú)立非執(zhí)行董事。提名委員會負(fù)責(zé)制定提名政策，並就提名和委任董事及董事會之銜接向董事會提供建議。提名委員會亦會制定提名人選之甄選程序、檢討董事會之規(guī)模、架構(gòu)及組成，以及評估遵守董事會成員多元化政策之程度。提名委員會亦將評估獨(dú)立非執(zhí)行董事之獨(dú)立性及核查彼等是否有任何人士已為董事會效力超過九年，進(jìn)而就其進(jìn)一步任命事宜要求獨(dú)立股東給予批準(zhǔn)。
薪酬委員會
薪酬委員會於2005年6月24日成立,遵照創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)範(fàn)圍。鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為薪酬委員會成員。鄒小磊先生為薪酬委員會之主席。薪酬委員會負(fù)責(zé)訂定及向董事會建議本集團(tuán)之薪酬政策、釐定董事之薪酬組合，以及對本公司之購股權(quán)計(jì)劃、股份獎勵計(jì)劃、花紅安排、實(shí)物利益、公積金及薪酬付款（包括任何喪失或終止職務(wù)或委任之應(yīng)付酬金）提出推薦意見。薪酬委員會就其提議及建議諮詢主席及行政總裁，並採取向董事會提出推薦意見以供批準(zhǔn)之執(zhí)行模式。薪酬委員會檢討董事酬金及向董事會作出推薦建議，以批準(zhǔn)董事酬金。由於執(zhí)行董事對高級管理層於日常業(yè)務(wù)營運(yùn)中所需之專業(yè)水平、經(jīng)驗(yàn)及表現(xiàn)有更好理解，故執(zhí)行董事保留批準(zhǔn)高級管理層之特定薪酬組合之權(quán)力。
企業(yè)管治委員會
本公司於2012年3月23日設(shè)立企業(yè)管治委員會，並以書面方式訂明其職權(quán)範(fàn)圍。企業(yè)管治委員會旨在協(xié)助董事會履行守則要求之企業(yè)管治職責(zé)。企業(yè)管治委員會由兩名成員組成，即董事會主席兼執(zhí)行董事孫豪先生（亦為該委員會主席）及本公司之公司秘書李惟欣女士。企業(yè)管治委員會負(fù)責(zé)審核及監(jiān)管本公司之企業(yè)管治指引之充足性並向董事會建議任何擬變更之批準(zhǔn)。企業(yè)管治委員會亦審核及監(jiān)管本公司董事及高級管理層之培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展、本公司遵守法律及規(guī)例規(guī)定之政策及慣例、適用於本集團(tuán)僱員及董事之行為守則，以及本公司遵守守則之情況及在本企業(yè)管治報告及本公司環(huán)境、社會及管治報告中之披露。此外，企業(yè)管治委員會批準(zhǔn)各項(xiàng)由風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會監(jiān)管之政策（包括環(huán)境、社會及管治相關(guān)政策或減碳政策）及內(nèi)部監(jiān)控制度。
風(fēng)險管理（「風(fēng)險管理」）及內(nèi)部監(jiān)控（「內(nèi)部監(jiān)控」）委員會（「風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會」）
風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會于2016年1月1日成立，並以書面方式訂明其職權(quán)範(fàn)圍。風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會之目的為負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控制度，並檢討所有相關(guān)之財(cái)務(wù)、營運(yùn)、合規(guī)監(jiān)控，以及檢討本集團(tuán)會計(jì)、內(nèi)部審計(jì)及財(cái)務(wù)報告部門之資源，其僱員之資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠以及其培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算是否充足，以及與本公司之環(huán)境、社會及管治績效及報告有關(guān)之事宜。風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會至少由下列三名成員組成：本公司之行政總裁（現(xiàn)為執(zhí)行董事孫豪先生），而其須擔(dān)任風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會主席；本集團(tuán)之首席財(cái)務(wù)官╱會計(jì)部主管（現(xiàn)為陳跡先生），及╱或本公司之公司秘書（現(xiàn)為李惟欣女士），而其須個別或共同負(fù)責(zé)持續(xù)監(jiān)察本集團(tuán)之整體風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控職能；及本集團(tuán)之內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，而其須負(fù)責(zé)持續(xù)在本集團(tuán)不同之經(jīng)營單位輪流進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
